OKX CEO Star Xu, ABD Adalet Bakanlığı’nın 15 milyar dolarlık operasyonu sonrasında Huione Group’u eleştirdi.

Xu’nun açıklaması, ABD Hazine Bakanlığı’nın Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Finansal Suçlarla Mücadele Ağı (FinCEN) tarafından 14 Ekim’de gerçekleştirilen bir yaptırım eyleminin ardından geldi ve İngiltere’nin Dışişleri, Topluluk ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Huione Group’a Yaptırım Uygulandı

Ortak operasyon, Güneydoğu Asya’da büyük ölçekli dolandırıcılık ağlarını hedef aldı ve Prens Grubu Uluslararası Suç Örgütü (TCO) ve 146 iştiraki, kripto destekli dolandırıcılık, yasa dışı madencilik ve küresel kara para aklama faaliyetlerindeki rolleri nedeniyle belirlendi.

Yaptırımların bir parçası olarak, İngiltere’nin Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI), Jin Bei Group Co. Ltd ve Prens Grubu ile bağlantılarını keşfettikten sonra Byex Exchange’i de kara listeye aldı. FinCEN tarafından daha önce Mayıs ayında işaretlenen Huione Group, şimdi ABD PATRIOT Yasası’nın 311. maddesi uyarınca resmen “temel kara para aklama endişesi” olarak sınıflandırıldı. Bu tanımlama, onu ABD finansal sisteminden kesin olarak ayırır.

Baskı, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Chen Zhi, yani “Vincent” olarak da bilinen Prens Holding Grubu’nun kurucusu ve başkanı olan kişiye karşı suçlamaların açıklanmasıyla arttı.

Suçlamalarla birlikte, DOJ, grubun geniş dolandırıcı kripto operasyonları ağı aracılığıyla iddia edilen yaklaşık 127.000 BTC ile bağlantılı olan 15 milyar dolarlık bir sivil el koyma davası açtı.

Huione’dan Tudou’ya

Huione Group’un yan kuruluşu olan Huione Guarantee, 2021’den 2025’e kadar olan süreçte “Haowang Guarantee” olarak yeniden markalandıktan sonra Telegram tabanlı bir pazar olan ve kuruluşundan bu yana 24 milyar doların üzerinde işlemi kolaylaştırdı.

Mayıs ayında kapanmadan önce, Huione, geleneksel düzenleyici kontrolleri atlamak amacıyla tasarlanmış bir ABD doları destekli stabilcoin olan USDH dahil olmak üzere çeşitli blok zinciri tabanlı araçlar başlattı. Ayrıca merkezi olmayan bir borsa, özel bir cüzdan ve Telegram’a benzeyen ChatMe iletişim platformunu geliştirdi. Grup, iç transferlere izin veren ve düzenleyici denetimi en aza indiren kapalı bir ekosistem oluşturdu.

Kapanmasından bu yana, suç ağları başka bir Telegram tabanlı pazar olan Tudou Guarantee’e taşındı ve bu pazarın önceki işlemlerin büyük bir payını emdiği belirlendi.