ABD hükümeti, Çinli vatandaşı Chen Zhi tarafından işletilen sınır ötesi “domuz kesimi” dolandırıcılığıyla elde edildiğini belirten 14,2 milyar dolar değerinde 127.271 Bitcoin’e el koymaya hazırlanıyor. Eğer tamamlanırsa, Bitcoin bu yılın başlarında yayınlanan Trump’ın İcra Kararnamesi şartlarına göre ABD’nin Stratejik Bitcoin Rezervine eklenmelidir. Ancak, hükümet kapanması ve onaylanması için bir süre sıkıntı olabilecek resmi bir politika eksikliği ve bir süre sıkıntı olabilecek bir “tik-tok” planını bozabilir. İcra Kararnamesi açıkça belirtiyor, “Stratejik Bitcoin Rezervi, Hazine Bakanlığı’na ait olan ve ceza veya sivil mal varlığı el koyma süreçlerinin bir parçası olarak el konulan Bitcoin ile sermayelendirilecektir.” 14 Ekim’de sunulan yasal dilekçe, kripto yatırım dolandırıcılığı, insan kaçakçılığı ve siyasi yolsuzluğu bir araya getiren geniş kapsamlı bir suç işletmesini açıklıyor. Mahkeme kayıtları, Zhi’nin Kamboçya’nın yeraltı dijital ekonomisinin merkezi oyuncusu olan Prince Group’u işlettiğini belirtiyor. Varlık, sahte iş ilanlarıyla kandırılan binlerce göçmeni, şiddet tehdidi altında sahte kripto yatırım planları yürütmeye zorlayan dolandırıcı komplolar ağı işletiyordu. Chen’in yönlendirmesiyle, Jinbei Hotel ve Casino, Golden Fortune Science and Technology Park ve Mango Park ile ilişkilendirilen tesisler de dahil olmak üzere en az on büyük tesis kuruldu. Mahkeme kayıtları, Chen’in kişisel olarak her bir tesisin işlemlerini detaylandıran defterler tuttuğunu, her bir site operasyonunu referans alarak, kurbanları duygusal olarak manipüle eden ve daha sonra dolandıran “domuz kesimi” olarak bilinen uzun süreli dolandırıcılık terimi olan Çince “sha zhu” ifadesine atıfta bulunduğunu belirtiyor. ABD hükümeti, Chen’in ve üst düzey yöneticilerin rüşvet ve siyasi etkiyi kullanarak kovuşturmadan kaçındığını, hatta planlanan yasal yaptırım baskınlarının önceden uyarılarını alarak suç işlediğini iddia ediyor. Bu bağlantıları sömürerek, grup milyarlarca yasadışı kripto akışının kontrolünü elinde tuttu ve Kamboçya’nın daha geniş gölge ekonomisi içindeki konumunu sağlamlaştırdı. Yasadışı fonları el koymakla birlikte, ABD makamları, Birleşik Krallık’ın Dışişleri, İngiltere ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile işbirliği yaparak Zhen ve ilgili varlıklara yaptırım uyguladı. OFAC, ABD ve müttefik ülkelerin vatandaşlarını hedef alan yüzlerce çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı operasyonu yürüten Kamboçya merkezli bir çete olan Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO) ile bağlantılı 146 kişiyi ve varlığı yaptırıma tabi tuttu. FinCEN, ABD finansal sisteminden resmen Kamboçya’nın Huione Group’u izole etmek için USA PATRIOT Act’in 311. maddesini devreye soktu ve onu kripto dolandırıcılığından elde edilen gelirleri aklamak için ana kanal olarak etiketledi. ABD yetkilileri, Huione’nin ağlarının dünya genelinde yatırımcılardan çalınan milyarlarca doları gizlemek için önemli olduğunu belirtti.